Singapur, Kripto Paraların Dahil Olduğu 3 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Skandalında 9 Bankaya Ceza Kesildi
Singapur Para Otoritesi (MAS), UBS Group AG ve Citigroup Inc. dahil dokuz finans kuruluşuna, kara para aklamayı önleme (AML) ihlalleri nedeniyle toplam 27.5 milyon Singapur doları (21.5 milyon ABD doları) ceza kesti. Bu operasyon, geçen yıl ortaya çıkarılan ve lüks gayrimenkullerden kripto paralara kadar el konulan varlıkları içeren Singapur'un en büyük 3 milyar dolarlık kara para aklama skandalının ardından geldi.
Credit Suisse'in Singapur şubesi 5.8 milyon Singapur doları ile en yüksek cezayı aldı. Düzenleyiciler, birden fazla bankada tutarsız AML kontrollerine dikkat çekti. Fujian çetesiyle bağlantılı on kişi mahkum edilirken, eski bankacılar 2024'te yargılanacak. Dört suçluya MAS tarafından üç ila altı yıl arasında yasaklama emri verildi.
Bu uygulama, Singapur'un sıkı düzenlenmiş bir finans merkezi olarak itibarını sarsan iki yıllık bir denetim sürecini sonlandırdı. Kurumlar şimdi düzenleyici gözetim altında düzeltici önlemler uyguluyor.
